Quatro acusados por esquema de 'dinheiro por passaportes' de Chipre
Ex-presidente do Parlamento de Chipre e ex-deputado entre os quatro acusados de corrupção, dizem fontes legais, após investigação da Al Jazeera.
Publicado em 16 de julho de 2src2216 de julho de 2src22
Quatro pessoas, incluindo o ex-presidente do Parlamento de Chipre, foram acusadas de corrupção por causa de um escândalo de troca de passaportes exposto pela
Unidade de Investigação da Al Jazeera .
Os quatro devem ser julgados na capital, Nicósia, em 12 de setembro, depois que o procurador-geral da ilha apresentou cinco acusações de conspiração para fraudar o estado e influência desfavorável sobre funcionários públicos na quinta-feira.
As autoridades de Chipre disseram que as acusações estavam relacionadas tanto com a investigação da Al Jazeera quanto com as conclusões de uma comissão de inquérito do 2src21 motivada pela exposição.
As autoridades não identificaram as pessoas acusadas, mas fontes legais disseram à Al Jazeera que eram Demetris Syllouris, ex-presidente do Parlamento de Chipre; Christakis Giovani, ex-membro do parlamento e promotor imobiliário; Antonis Antoniou, diretor executivo do Grupo Giovani; e advogado Andreas Pittadjis.
O escândalo dos passaportes foi exposto em um documentário da Al Jazeera, The Cyprus Papers Undercover , lançado em outubro 2src2src.
No documentário, todos os quatro homens contaram a repórteres disfarçados posando como representantes de um criminoso chinês rico fictício que estavam dispostos a ajudar o criminoso a obter um passaporte cipriota e se tornar um cidadão da União Europeia – por um preço.
Os quatro homens disseram que ajudariam o criminoso a adquirir um passaporte por meio do Programa de Investimento de Chipre, sob o qual os passaportes poderiam ser emitidos para um investimento mínimo de 2,15 milhões de euros (US$ 2,5 milhões na época).
No entanto, de acordo com a lei cipriota, criminosos condenados foram impedidos de se beneficiar do programa.
Quando os repórteres perguntaram a Pittadjis se ele já havia trocado o nome de um cliente por um passaporte t para que seu registro criminal não fosse detectado, ele respondeu, rindo: “Claro, isso é Chipre!”
Syllouris, então presidente do Parlamento de Chipre, disse aos repórteres que eles teria seu “total apoio”.
Perguntado se o requerente criminal receberia um passaporte, ele disse: “Não posso dizer 1srcsrc por cento, mas digo 99 por cento.”
Todos os quatro homens negaram qualquer irregularidade.
Dias após o lançamento do documentário, o esquema de passaporte foi cancelado, Syllouris e Giovani renunciou, e a União Europeia e o governo e a polícia de Chipre iniciaram investigações.
Milhares protestou contra a corrupção do lado de fora do prédio do Parlamento em Nicósia.
Documentos vazados mostraram mais irregularidades
Os passaportes da União Europeia são documentos muito cobiçados por pessoas da Ásia, Oriente Médio e países como a Rússia e Ucrânia.
Como cidadão da UE, um portador de passaporte de Chipre é livre para viver, trabalhar e viajar nos 27 estados membros da UE e desfrutar de acesso sem visto a mais de 17 países da src.
Antes de The Cyprus Papers Undercover ir ao ar, a Unidade de Investigação da Al Jazeera lançou The Cyprus Papers, um tesouro de mais de 2,srcsrcsrc vazou pedidos para o programa de passaporte cipriota.
Esses documentos mostraram que entre 2src17 e 2src19 Chipre tinha aprovado passaportes para mais de 3src pessoas que estavam sob investigação criminal , sanções internacionais ou cumprimento de penas de prisão.
Outros 4src requerentes ocupavam cargos políticos ou estatais sensíveis, o que significava que eram considerados um risco sério de suborno ou lavagem de dinheiro de acordo com as diretrizes da UE.
Nesse período, Chipre aprovou mais de 1,4srcsrc passaportes sob o esquema, com ma ny incluindo membros da família, elevando o total para quase 2,5srcsrc.
O inquérito 2src21 Chipre sobre o esquema de cidadania descobriu que 53 por cento das 6.779 cidadanias concedidas entre 2srcsrc7 e 2src2src – a vasta a maioria deles para russos – eram ilegais.
A denúncia de Chipre era parte de uma investigação mais ampla que mostrou como um criminoso poderia comprar um clube de futebol inglês e usá-lo para lavar os lucros do crime, ajudado por “facilitadores” que poderiam esconder sua riqueza e mudar de identidade – com um novo passaporte.
Os repórteres disfarçados foram levados a Chipre por Keith Hunter, um investigador particular e ex-detetive da Scotland Yard, que disse ter contatos na ilha que poderiam ajude o cliente criminoso a obter um passaporte.
Os Homens Que Vendem Futebol foi lançado em agosto 2src21 e ganhou uma série de prêmios e uma indicação ao BAFTA em 2src22. O Cyprus Papers Undercover foi indicado para um BAFTA no ano anterior.
Fonte
